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无条件贷款”骗手续费上千人受害,合同诈骗罪如何规定?

2017年12月26日  江西宜春律师   http://www.xlglmlvs.cn/

一、无条件贷款”骗手续费上千人受害

诈骗团伙通过微信、QQ、打骚扰电话等方式,寻找在京没有户口、无固定工作、急需用钱的外来人员,以可以无条件办理贷款为名,将对方诱骗到办公地点,先收取手续费或中介费,然后以未能通过贷款审核为由拒绝放款。当外来人员提出退还手续费时,对方便叫来打手威胁恐吓。

今年以来,两个团伙以此手段骗了1300余人,涉案金额1500余万元。近日,西城警方抓获49名犯罪嫌疑人,收缴赃款10余万元,冻结涉案资金1000余万元。

二、合同诈骗罪如何规定

依据我国《刑法》对于合同诈骗罪的规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

另,针对现实中频发的利用经济合同诈骗的合同诈骗,最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》专门规定,根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,利用经济合同诈骗他人财物数额较大的,构成诈骗罪。利用经济合同进行诈骗的,诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定,合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。 行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于以非法占有为目的,利用经济合同进行诈骗:

(一)明知没有履行合同的能力或者有效的担保,采取下列欺骗手段与他人签订合同,骗取财物数额较大并造成较大损失的:

1.虚构主体;

2.冒用他人名义;

3.使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的;

4.隐瞒真相,使用明知不能兑现的票据或者其他结算凭证作为合同履行担保的;

5.隐瞒真相,使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的;

6.使用其他欺骗手段使对方交付款、物的。

(二)合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产逃跑的;

(三)挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产,致使上述款物无法返还的;

(四)使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进行违法犯罪活动,致使上述款物无法 返还的;

(五)隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产,拒不返还的;

(六)合同签订后,以支付部分货款,开始履行合同为诱饵,骗取全部货物后,在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内,无正当理由拒不支付其余货款的。


文章来源: 江西宜春律师
律师: 林文明 [南昌]
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